ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

приватного акціонерного товариства «МОЛОКОТЕХСЕРВІС», код за ЄДРПОУ 13451632, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ (м.Дніпро), Байкальська, буд. 12-А

(далі – Товариство)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради приватного акціонерного товариства «МОЛОКОТЕХСЕРВІС», 21 квітня 2017 року о 10год. 00 хв. за адресою: 49051, Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ (м.Дніпро), вул. Байкальська, будинок 12-А, кабінет № 1, 2-й поверх адміністративного приміщення, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори), з наведеним нижче порядком денним:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)

1. Про обрання лічильної комісії;
Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:

Швед Ірина Вікторівна-Голова лічильної комісії

Карагенова Тамара Миколаївна-член лічильної комісії»

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню;

Проект рішення: « Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню»

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;.

Проект рішення: «Обрати головою зборів Шапченко Олександра Дмитровича,
секретарем зборів Чернишенко Надію Андріївну».

4.Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів;
Проект рішення: «Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів».

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік;

Проект рішення: «Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік ».

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік;
Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік ».

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік;

Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік ».

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік;
Проект рішення: «Затвердити звіт річний звіт Товариства за 2016 рік ».

9. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
Проект рішення: «Направити прибуток за 2016 рік на розвиток виробництва».

10.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Обрання осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення: «Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.Затвердити нову редакцію Статуту. Уповноважити Голову правління ПрАТ «Молокотехсервіс» Меркушову В.М. підписати від імені акціонерів Статут Товариства в новій редакції».
11.Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх в новій редакції;
Проект рішення: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства та затвердити їх в новій редакції».

12.Про надання повноважень на вчинення дій, пов’язаних із реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення: Надати Голові правління Меркушовій В.М. повноваження на вчинення дій, пов’язаних із реєстрацією нової редакції Статуту Товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності

приватного акціонерного товариства «МОЛОКОТЕХСЕРВІС» (тис. грн.)

Найменування показника	період
Звітний	Попередній
Усього активів	593,9	596,7
Основні засоби	553,0	565,1
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси	27,6	22,0
Сумарна дебіторська заборгованість	12,9	9,4
Грошові кошти та їх еквіваленти	0,4	0,2
Нерозподілений прибуток	0,3	0,2
Власний капітал	377,1	392,2
Статутний капітал	150,5	150,5
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання	66,0	53,8
Чистий прибуток (збиток)	0,1	0,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	602160	602160
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	9	9

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті за адресою http://moltehservice.com.ua/

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 17 квітня 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 9 год. 00 хв., закінчення – о 9 год. 45 хв.

Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (49051, Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ (м.Дніпро), вул. Байкальська, будинок 12-А), кабінет №1 2-й поверх адміністративного приміщення:

до дня проведення Зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;

у день проведення Зборів – за місцем їх проведення (49051, Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ (м.Дніпро), вул. Байкальська, будинок 12-А), кабінет №1 2-й поверх адміністративного приміщення

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – голова правління Товариства Меркушова Василина Михайлівна, телефон 066-311-05-06, адреса: 49051, Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ (м.Дніпро), вул. Байкальська, будинок 12-А), кабінет №1 2-й поверх адміністративного приміщення.

Довідки за телефоном 066-311-05-06.

Наглядова рада ПрАТ «МОЛОКОТЕХСЕРВІС»